Alcance del articulo 15 de la Resolucion 33/2011

Muchos suscriptores, preguntan si debe informarse todas las operaciones que igualen o superen los $ 40.000. 0 LosS $ 200.000.

Nosotros entendemos que solo se debe informa a la UIF solo las operaciones que a criterio del " Oficial de Cumplimiento" sean de caracter " Inusual o sospechosa" en caso contario no estan obligados a informar.

Nos gustaria saber que van a hacer ahora los grupos de control " amiguitos de fulanito" que manejan a voluntad acciones propias como negocio financiero. si van a informar como correponde
las ventas y compras de acciones propias.

Por otra parte, el mercado se varia trabado en exceso, si todo el mundo tiene que informar a los agentes de Bolsa el origen de los fondos de cada operacion que supere los $ 40.000.

El Equipo de Acciones Favoritas