7/2/11

Lo mas elemental que hay que saber de la Resolucion 33/2011 AFIP

1. Sujetos que deben Informar a la Unidad de Informacion Financiera ( UIF)

a) Agentes y Sociedade de Bolsa
b) Sociedades Gerentes de Fondos Comunes de Inversion
c) Agentes del Mercado electronico abierto
d) Intermediarios inscriptos en el Mercado.

2.¿ Que Se debe Informar?

a) Operaciones inusuales que no guarden relacion con las actividades habituales del cliente.
b) Operaciones Sospechosas , idem anterior, pero que se sospecha que sean utilizadas para el
lavado del dinero o que vayan a ser utilizadas para financiar al Terrorismo.

Montos minimos de las operaciones realizadas a Informar por " El Oficial de Cumplimiento"

a) Operaciones que iguales o superen los $ 40.000.-
En este caso el Oficial de Cuplimiento debera solicitar al cliente que firme una DDJJ
reportando el origen de los fondos de dicha operacion.

b) Operaciones que superen los $ 200.000.-

En este caso el" Oficial de Cunmplimiento" debera pedir al cliente que adjunte a la DDJJ
toda la documentacion respaldataria de donde provienen los fondos de la operacion.
Por ejemplo si vendio un Inmueble debera adjuntar la fotocopia de la escritura del
Inmueble si actuo como vendedor. en caso contrario si actuo como comprador no esta
obligado a presentar nada, porque seria un sujeto no alcanzado bajo la orbita del
Oficial de Cumplimiento" En tal caso el responsable de verificar la operacion seria el
Escribano que interviene en la operacion.

El resto de los articulos se refiere a formalidades y penalidades a que estaran sujetos los
responsables de hacer cumplir dicha resolucion.

Se invita a los Suscriptores a que primero lean toda la resolucion 33/2011 haciendo clic en post que sigue a este articulo , donde figura el Titulo de la Resulucion y lo que no se entienda hagan las correspondientes consultas por V,. E Mail.

El Equipo de Acciones Favoritas